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防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)自身權(quán)益
——中信銀行鄭州分行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

2023-5-9 17:40:24    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　什么是洗錢(qián)呢？洗錢(qián)是指通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。洗錢(qián)助長(zhǎng)走私、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)展反洗錢(qián)工作能有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪。為進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，近日，中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點(diǎn)廳堂和社區(qū)為主要宣傳陣地，積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

　　廳堂宣傳提高客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力

　　中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點(diǎn)廳堂為宣傳主陣地，LED屏2滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所張貼宣傳海報(bào)、擺放宣傳展架、宣傳折頁(yè)，供客戶取閱。同時(shí)，廳堂和柜臺(tái)合作溝通密切，為廳堂等候業(yè)務(wù)辦理和在現(xiàn)金柜臺(tái)正在辦理業(yè)務(wù)的客戶主動(dòng)講解反洗錢(qián)金融知識(shí)，提醒客戶不要出租、出借或出售自己的身份信息、賬戶信息，保護(hù)個(gè)人信息和賬戶安全，切實(shí)提高客戶對(duì)于反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

　　社區(qū)宣傳營(yíng)造良好社會(huì)氛圍

　　為進(jìn)一步拓寬宣傳面，普及反洗錢(qián)工作的重要性和緊迫性。中信銀行鄭州分行走進(jìn)社區(qū)向群眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，普及反洗錢(qián)知識(shí)，并及時(shí)答疑解惑。宣傳活動(dòng)期間，該行工作人員向社區(qū)群眾發(fā)放折頁(yè)，給群眾講解反洗錢(qián)知識(shí)以及洗錢(qián)犯罪典型案例，深入揭示參與洗錢(qián)活動(dòng)的法律后果，收到較好的宣傳成效。

　　中信銀行鄭州分行將反洗錢(qián)宣傳扎根網(wǎng)點(diǎn)廳堂，拓展深入社區(qū)，讓反洗錢(qián)知識(shí)行萬(wàn)里、進(jìn)萬(wàn)家，促進(jìn)社會(huì)公眾提高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保護(hù)自身權(quán)益不受侵害。下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深入開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，為維護(hù)金融穩(wěn)定、營(yíng)造和諧有序的金融環(huán)境履行央企責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

（中信銀行鄭州分行 宗小群）

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