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中信銀行焦作分行積極配合公安機(jī)關(guān)協(xié)查工作獲表揚(yáng)信

2022-10-27 11:33:54    來源：中信銀行焦作分行

　　10月14日，中信銀行焦作分行收到當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)送來的表揚(yáng)信，充分肯定了該行在配合警銀工作中發(fā)揮的良好工作作風(fēng)，并對長期以來給予的協(xié)助工作表示由衷的感謝！

　　一直以來，中信銀行焦作分行始終堅(jiān)持高站位、高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)“警企合作”，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有的反洗錢制度、賬戶可疑交易，以“斷卡”行動(dòng)為抓手，通過加強(qiáng)開戶環(huán)節(jié)盡職調(diào)查、開展合規(guī)用卡和反詐宣教、加大對涉案賬戶的倒查與問責(zé)力度，積極配合當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)獲取多條重要線索。

　　今年年初以來，先后向公安機(jī)關(guān)推送風(fēng)險(xiǎn)賬戶36個(gè)，及時(shí)協(xié)助管控可疑賬戶25個(gè)。9月份，高效協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦理資金返還手續(xù)2筆，為被害人追回?fù)p失4.5萬元。為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作作出了積極貢獻(xiàn)，特此發(fā)信表示感謝。

　　在今后的工作中，中信銀行焦作分行將繼續(xù)配合公安機(jī)關(guān)做好新形勢下的電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范和治理工作，持續(xù)推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”，加強(qiáng)源頭治理，不斷深化警銀合作，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定作出新的更大的貢獻(xiàn)！

（中信銀行焦作分行 魯瑤）

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