2021年專題區(qū)
5月中旬,一客戶到中信銀行鄭州分行辦理賬戶查詢業(yè)務。柜員核實時發(fā)現(xiàn)該賬戶被省外多個法院一鍵止付,且曾被當?shù)毓簿炙痉▋鼋Y(jié),此情況引起柜員高度警惕。
柜員一邊報告會計經(jīng)理,一邊以“客戶信息需要維護”為由拖住客戶。經(jīng)進一步核實,發(fā)現(xiàn)客戶賬戶交易量巨大,半年時間流水上千條,與其職業(yè)、年齡較不匹配,存在異常情況,柜員詢問其頻繁交易的原因,客戶情緒激動,拒絕回答。工作人員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙,本著“即有即報”的原則,會計經(jīng)理立即將此情況報告當?shù)毓矙C關(guān),10分鐘后民警抵達網(wǎng)點,當場封存客戶流水,并將客戶帶走進一步調(diào)查。
面對嚴峻的電信網(wǎng)絡詐騙形勢,中信銀行鄭州分行牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念,在警銀聯(lián)動工作機制的有效支撐下,主動排查并向公安機關(guān)移送可疑賬戶,為切實保護好人民群眾財產(chǎn)安全、維護良好社會秩序作出貢獻。
(中信銀行鄭州分行 楊藝偉)
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5月中旬,一客戶到中信銀行鄭州分行辦理賬戶查詢業(yè)務。柜員核實時發(fā)現(xiàn)該賬戶被省外多個法院一鍵止付,且曾被當?shù)毓簿炙痉▋鼋Y(jié),此情況引起柜員高度警惕。
柜員一邊報告會計經(jīng)理,一邊以“客戶信息需要維護”為由拖住客戶。經(jīng)進一步核實,發(fā)現(xiàn)客戶賬戶交易量巨大,半年時間流水上千條,與其職業(yè)、年齡較不匹配,存在異常情況,柜員詢問其頻繁交易的原因,客戶情緒激動,拒絕回答。工作人員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙,本著“即有即報”的原則,會計經(jīng)理立即將此情況報告當?shù)毓矙C關(guān),10分鐘后民警抵達網(wǎng)點,當場封存客戶流水,并將客戶帶走進一步調(diào)查。
面對嚴峻的電信網(wǎng)絡詐騙形勢,中信銀行鄭州分行牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念,在警銀聯(lián)動工作機制的有效支撐下,主動排查并向公安機關(guān)移送可疑賬戶,為切實保護好人民群眾財產(chǎn)安全、維護良好社會秩序作出貢獻。
(中信銀行鄭州分行 楊藝偉)
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