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中信銀行鄭州分行主動(dòng)擔(dān)當(dāng) 助力追回35萬跨境涉詐資金

2024/6/6 15:28:34    來源：中信銀行鄭州分行

　　5月31日，隨著最后一筆2.7萬美元涉詐資金退匯的入賬，標(biāo)志著折合35萬元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落。

　　5月24日，中信銀行鄭州分行監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易，經(jīng)向反詐中心核實(shí)，該賬戶疑似通過購?fù)鈪R方式轉(zhuǎn)移涉詐資金。分支行敏捷反映，立即啟動(dòng)涉詐資金跨境追回應(yīng)急機(jī)制，查詢涉詐資金匯出流向，及時(shí)向境外行發(fā)送退匯報(bào)文，向收款人開戶行申請(qǐng)止付；同時(shí)配合公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案賬戶實(shí)施管控。

　　該行與境外收款行多次發(fā)報(bào)文溝通資金退回事宜，經(jīng)過總分支多方聯(lián)動(dòng)、反詐中心協(xié)同指導(dǎo)，至5月31日，最終共計(jì)3筆、累計(jì)折合35萬人民幣受害人資金均被成功追回，為后續(xù)有權(quán)部門開展受害人資金返還工作提供了有力支撐。

　　中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心，多方協(xié)作、高效配合，有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步，該行將繼續(xù)積極履行社會(huì)責(zé)任，貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門對(duì)賬戶安全管理的工作要求，不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性和有效性，共同筑牢反詐“防火墻”，守護(hù)廣大人民群眾資金安全。

（中信銀行鄭州分行 吳利芳）

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