亚洲欧性色美精品suv,精品久久久久久无码中文字幕一区,极品美女销魂一区二区三区

攔截涉詐資金60余萬！中信銀行鄭州分行獲反詐中心書面表揚

2024-4-23 11:03:35    來源：中信銀行鄭州分行

　　近期，不法詐騙分子作案手法不斷翻新，為及時攔截阻斷，中信銀行鄭州分行深入踐行金融工作的政治性、人民性，準確把握當前電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的新變化新趨勢，采取“技防”與“人防”相結合的方式，準確識別風險賬戶，注重源頭治理，強化警銀聯(lián)動，攔截涉詐資金，有效助力電詐案件偵辦工作的有序開展。近日，中信銀行鄭州分行收到鄭州市反詐中心的表揚信，表揚該行主動擔當、措施得力，充分展現(xiàn)了全力做好涉賭涉詐“資金鏈”治理工作的使命感、責任感和緊迫感，認真研判可疑取現(xiàn)特征，技防人防多向發(fā)力，積極配合警方拖延嫌疑人，有效提升了資金攔截時效。

　　預警彈窗細甄別。4月15日，卡主馬某至該行某網(wǎng)點辦理現(xiàn)金支取業(yè)務，業(yè)務辦理過程中，觸發(fā)該行“鷹眼”系統(tǒng)預警。經(jīng)柜員細心觀察發(fā)現(xiàn)，該卡主年齡較小，取款金額與客戶年紀不符，且在輸入密碼前長時間翻看手機，疑似查找取款密碼，情形可疑。

　　人工問詢巧核實。在與馬某的溝通過程中，柜員了解到客戶的取現(xiàn)用途為購買汽車，但客戶對汽車車型、汽車價格和資金到賬時間等問題含糊其辭，拒絕正面回復上述問題。當柜員詢問大額資金來源時，客戶遂電話咨詢他人，對方提示客戶佩戴耳機，疑似他人遠程操控辦理。

　　警銀協(xié)作速攔截。支行工作人員第一時間將可疑線索上報轄區(qū)反詐大隊，反詐民警經(jīng)調閱系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)該人員為可疑人員，立即出警。支行工作人員以需要審核為由拖住該名男子，為民警出警爭取時間。十幾分鐘后，民警到達支行，客戶承認受他人指使開立賬戶轉移資金，并供出網(wǎng)點附近還有其他3名同伙。最終成功攔截涉詐資金34.94萬元，得到了反詐民警的高度肯定。

　　拒統(tǒng)計，僅幾天時間，中信銀行鄭州分行多家網(wǎng)點已成功攔截涉詐資金60余萬元，協(xié)助反詐中心抓獲10余名犯罪嫌疑人，為公安開展后續(xù)擴人擴線、打深打透工作提供了寶貴線索。下一步，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅持“系統(tǒng)實時監(jiān)測+人工精準復核”相結合，精準有效識別風險賬戶，持續(xù)鞏固、深化警銀協(xié)作合力，為維護人民財產(chǎn)安全、守護人民幸福做出新的貢獻。

（通訊員 吳利芳）

相關信息： 中信銀行鄭州分行拍賣處置金水區(qū)47套抵押房產(chǎn) 中信銀行舉辦“鄉(xiāng)約中信·共富未來”推進鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場交流會 中信銀行發(fā)布“少年看中國”全新活動地圖 中信銀行發(fā)布“信外匯+”跨境金融綜合服務體系 中信銀行鄭州分行開展“打擊洗錢犯罪 嚴防恐怖活動”反洗錢宣傳活… 中信銀行焦作分行積極開展“普惠金融推進月”活動 助力普惠金融深… 中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關抓獲涉詐犯罪嫌疑人員 中信銀行品牌價值連續(xù)兩年穩(wěn)步提升 發(fā)展“物業(yè)+養(yǎng)老”模式為老人幸福晚年“加碼”

	焦作網(wǎng)免責聲明：
① 本網(wǎng)所有稿件，未經(jīng)許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網(wǎng)觀點，如有異議請聯(lián)系我們即可處理。 ③ 刊發(fā)、轉載的稿件，作者可聯(lián)系本網(wǎng)申領稿酬。