中信銀行鄭州分行：筑牢反詐“防火墻”推進“全民反詐”縱深發(fā)展
更新時間：2024-4-3 17:09:38 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日，某公安機關(guān)為中信銀行鄭州分行送來表揚信，充分肯定該行在配合警銀反電詐工作中高效、專業(yè)、精確的工作作風(fēng)和認真負責(zé)、熱情誠懇的工作態(tài)度，并對中信銀行積極配合公安機關(guān)獲取重要線索以及長期以來的支持協(xié)助表示感謝。據(jù)了解，2023年，該行合規(guī)經(jīng)營控風(fēng)險，堵截風(fēng)險事件2600余起，配合反詐中心抓獲嫌疑人40余起，協(xié)助堵截、追繳涉案資金近400萬元，獲公安機關(guān)表揚信、感謝信270余封，為推進“資金鏈”治理、守好百姓“錢袋子”貢獻了中信力量。
召開“資金鏈”治理工作會議
近期，中信銀行鄭州分行召開2024年度電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會議，明確要持續(xù)落實監(jiān)管、總行各項工作部署，把“資金鏈”治理作為政治任務(wù)常抓不懈。平衡好風(fēng)險防控與優(yōu)化服務(wù)的關(guān)系，做好“打防管控宣”一體推進，精準研判、精細操作、精準打擊，筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命。
聯(lián)合公安機關(guān)開展反詐宣傳活動
為提升金融消費者識騙防騙能力，提高自我防范意識，營造和諧健康的金融環(huán)境，3月底，中信銀行南陽分行聯(lián)合漢冶派出所在萬悅城商場周邊開展了以“提升金融服務(wù) 保障消費者權(quán)益”為主題的金融消費者反詐教育宣傳活動。
活動現(xiàn)場設(shè)立宣傳臺，懸掛宣傳條幅，擺放宣傳資料，銀行工作人員和民警積極與過往群眾互動，既宣傳了金融消費者權(quán)益、電信詐騙相關(guān)知識，也解答了客戶關(guān)于防騙反詐、征信反洗錢、防范非法集資等方面的疑難問題，尤其是提醒群眾千萬不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕易透露驗證碼等，若遭遇電信詐騙要準確無誤的將對方銀行賬號、姓名、聯(lián)系記錄等保存好并及時向附近公安機關(guān)報案。
開展“線上+線下”多渠道宣教活動
一是用好廳堂宣傳主陣地。轄內(nèi)網(wǎng)點以廳堂為宣傳主陣地，在網(wǎng)點設(shè)立了反詐宣傳專區(qū)，將反詐相關(guān)宣傳材料在公眾宣傳區(qū)集中擺放，播放相關(guān)案例視頻，在營業(yè)場所、ATM等自助終端顯眼處張貼防詐警示提示，安排大堂經(jīng)理向辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁并進行宣講，增強影響力，擴大宣傳覆蓋面。
二是因地制宜開展線下宣傳。持續(xù)推進反詐宣傳“進社區(qū)、進家庭、進學(xué)校、進企業(yè)”活動，擴大宣傳活動覆蓋面，提高知曉率。不斷強化對學(xué)生、老年人、企業(yè)財務(wù)人員等群體的差異化宣傳，增強宣傳教育的針對性、精準性。其中，中信銀行信陽分行營業(yè)部有針對性開展公積金客群、教職工客群、農(nóng)民工群體專項宣傳；中信銀行信陽浉河支行充分利用網(wǎng)點地理位置優(yōu)勢，對周邊商戶及代發(fā)企業(yè)開展入戶宣傳；中信銀行信陽羊山綠色支行在開展中老年客戶沙龍活動中嵌入反詐宣傳環(huán)節(jié)，并排練生動形象的反詐宣傳小品，提升宣傳效果。
宣傳推廣“七大反詐利器”
為深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，多個官方部門堅持打防并舉、防范為先，陸續(xù)推出七大反詐利器，共同構(gòu)筑反詐“防火墻”。中信銀行鄭州分行認真履行社會責(zé)任，梳理反詐利器，總結(jié)每種利器功能介紹和“阿信提醒”，幫助公眾擦亮識騙慧眼，守護“錢袋子”安全。
反詐利器一：國家反詐中心APP
反詐利器二：96110預(yù)警勸阻專線
反詐利器三：12381涉詐預(yù)警勸阻短信
反詐利器四：全國移動電話卡“一證通查”
反詐利器五：云閃付APP“一鍵查卡”
反詐利器六：反詐名片
反詐利器七：全國互聯(lián)網(wǎng)賬號“一證通查2.0”
（內(nèi)容參考：國家反詐中心反詐宣傳手冊、公安部刑偵局公眾號）
下一步，中信銀行鄭州分行持續(xù)踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動，增強公眾反詐意識和能力，保護客戶財產(chǎn)安全，為維護和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境貢獻中信力量。
（通訊員：吳丹丹 張楠 康佳奇）
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焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
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近日，某公安機關(guān)為中信銀行鄭州分行送來表揚信，充分肯定該行在配合警銀反電詐工作中高效、專業(yè)、精確的工作作風(fēng)和認真負責(zé)、熱情誠懇的工作態(tài)度，并對中信銀行積極配合公安機關(guān)獲取重要線索以及長期以來的支持協(xié)助表示感謝。據(jù)了解，2023年，該行合規(guī)經(jīng)營控風(fēng)險，堵截風(fēng)險事件2600余起，配合反詐中心抓獲嫌疑人40余起，協(xié)助堵截、追繳涉案資金近400萬元，獲公安機關(guān)表揚信、感謝信270余封，為推進“資金鏈”治理、守好百姓“錢袋子”貢獻了中信力量。
召開“資金鏈”治理工作會議
近期，中信銀行鄭州分行召開2024年度電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會議，明確要持續(xù)落實監(jiān)管、總行各項工作部署，把“資金鏈”治理作為政治任務(wù)常抓不懈。平衡好風(fēng)險防控與優(yōu)化服務(wù)的關(guān)系，做好“打防管控宣”一體推進，精準研判、精細操作、精準打擊，筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命。
聯(lián)合公安機關(guān)開展反詐宣傳活動
為提升金融消費者識騙防騙能力，提高自我防范意識，營造和諧健康的金融環(huán)境，3月底，中信銀行南陽分行聯(lián)合漢冶派出所在萬悅城商場周邊開展了以“提升金融服務(wù) 保障消費者權(quán)益”為主題的金融消費者反詐教育宣傳活動。
活動現(xiàn)場設(shè)立宣傳臺，懸掛宣傳條幅，擺放宣傳資料，銀行工作人員和民警積極與過往群眾互動，既宣傳了金融消費者權(quán)益、電信詐騙相關(guān)知識，也解答了客戶關(guān)于防騙反詐、征信反洗錢、防范非法集資等方面的疑難問題，尤其是提醒群眾千萬不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕易透露驗證碼等，若遭遇電信詐騙要準確無誤的將對方銀行賬號、姓名、聯(lián)系記錄等保存好并及時向附近公安機關(guān)報案。
開展“線上+線下”多渠道宣教活動
一是用好廳堂宣傳主陣地。轄內(nèi)網(wǎng)點以廳堂為宣傳主陣地，在網(wǎng)點設(shè)立了反詐宣傳專區(qū)，將反詐相關(guān)宣傳材料在公眾宣傳區(qū)集中擺放，播放相關(guān)案例視頻，在營業(yè)場所、ATM等自助終端顯眼處張貼防詐警示提示，安排大堂經(jīng)理向辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁并進行宣講，增強影響力，擴大宣傳覆蓋面。
二是因地制宜開展線下宣傳。持續(xù)推進反詐宣傳“進社區(qū)、進家庭、進學(xué)校、進企業(yè)”活動，擴大宣傳活動覆蓋面，提高知曉率。不斷強化對學(xué)生、老年人、企業(yè)財務(wù)人員等群體的差異化宣傳，增強宣傳教育的針對性、精準性。其中，中信銀行信陽分行營業(yè)部有針對性開展公積金客群、教職工客群、農(nóng)民工群體專項宣傳；中信銀行信陽浉河支行充分利用網(wǎng)點地理位置優(yōu)勢，對周邊商戶及代發(fā)企業(yè)開展入戶宣傳；中信銀行信陽羊山綠色支行在開展中老年客戶沙龍活動中嵌入反詐宣傳環(huán)節(jié)，并排練生動形象的反詐宣傳小品，提升宣傳效果。
宣傳推廣“七大反詐利器”
為深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，多個官方部門堅持打防并舉、防范為先，陸續(xù)推出七大反詐利器，共同構(gòu)筑反詐“防火墻”。中信銀行鄭州分行認真履行社會責(zé)任，梳理反詐利器，總結(jié)每種利器功能介紹和“阿信提醒”，幫助公眾擦亮識騙慧眼，守護“錢袋子”安全。
反詐利器一：國家反詐中心APP
反詐利器二：96110預(yù)警勸阻專線
反詐利器三：12381涉詐預(yù)警勸阻短信
反詐利器四：全國移動電話卡“一證通查”
反詐利器五：云閃付APP“一鍵查卡”
反詐利器六：反詐名片
反詐利器七：全國互聯(lián)網(wǎng)賬號“一證通查2.0”
（內(nèi)容參考：國家反詐中心反詐宣傳手冊、公安部刑偵局公眾號）
下一步，中信銀行鄭州分行持續(xù)踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動，增強公眾反詐意識和能力，保護客戶財產(chǎn)安全，為維護和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境貢獻中信力量。
（通訊員：吳丹丹 張楠 康佳奇）
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