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中信銀行鄭州分行協(xié)助司法機(jī)關(guān)成功追回詐騙資金，守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”

2022-12-2 10:53:49    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　近日，中信銀行鄭州分行收到了一份來(lái)自某法院的表?yè)P(yáng)信，感謝該行協(xié)助進(jìn)行涉案賬戶(hù)的理財(cái)資金扣劃，成功追回集資詐騙涉案款項(xiàng)300多萬(wàn)元。該筆款項(xiàng)為集資詐騙案涉案款，因案件波及范國(guó)廣、涉案金額巨大，受害人數(shù)眾多，社會(huì)影響惡劣，司法機(jī)關(guān)希望銀行能夠配合盡快追回涉案款項(xiàng)。由于該筆理財(cái)代銷(xiāo)理財(cái)，柜面無(wú)法直接扣劃,工作人員立即上報(bào)上級(jí)單位，總分支聯(lián)動(dòng)積極尋求解決方案，最終成功將該筆資金扣劃至司法機(jī)關(guān)的指定賬戶(hù)，挽回受害者部分資金損失。
　　司法機(jī)關(guān)對(duì)中信銀行鄭州分行專(zhuān)業(yè)應(yīng)對(duì)、高效辦理給予了高度認(rèn)可，特寄出表?yè)P(yáng)信表示感謝。隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的不斷發(fā)展，一些不法分子利用現(xiàn)代通信技術(shù)不斷翻新詐騙手段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出形式多樣、作案隱蔽等特點(diǎn)。中信銀行鄭州分行主動(dòng)發(fā)揮央企擔(dān)當(dāng)和使命，協(xié)助司法機(jī)關(guān)打擊新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，共筑防詐反詐堅(jiān)固防線(xiàn)。
　　10月以來(lái)，鄭州市疫情反復(fù)多變，不法分子利用疫情大做文章。近日一位老年客戶(hù)來(lái)到柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，客戶(hù)不認(rèn)識(shí)收款方，引起了工作人員的警惕。經(jīng)過(guò)銀行工作人員的耐心開(kāi)解，老人表示自己接到醫(yī)院電話(huà)告知自己為密接人員需要隔離，如不想隔離，可向某賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)，老人因家里老伴行動(dòng)不便不想隔離，就按電話(huà)提示步驟準(zhǔn)備匯款。該行工作人員當(dāng)即對(duì)老人進(jìn)行了勸阻，老人最終打消了匯款的念頭，并向該行的工作人員表示了感謝，多虧了銀行工作人員他才沒(méi)有受騙。
　　中信銀行鄭州分行將持續(xù)強(qiáng)化日常宣傳，切實(shí)提高社會(huì)公眾對(duì)詐騙行為的防范意識(shí)和識(shí)別能力，保護(hù)客戶(hù)資金安全。

（中信銀行鄭州分行 陳蒙蒙 韓詩(shī)雨）

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