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中信銀行鄭州分行警銀聯(lián)動 提供案件線索助力公安機關(guān)打擊犯罪

2022-9-21 17:14:32    來源：中信銀行鄭州分行

　　近年來，電信詐騙發(fā)案數(shù)高，騙術(shù)手法翻新快，隱蔽性強，嚴重侵犯人民群眾人身財產(chǎn)安全。中信銀行鄭州分行主動擔當社會責任，積極協(xié)助公安民警偵破電信詐騙，向群眾宣傳反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪知識。   
  
　　警銀聯(lián)動巧堵截。中信銀行鄭州分行積極協(xié)助公安民警偵破電信詐騙犯罪，派駐省反詐中心工作人員協(xié)助全省基層民警司法查詢查、凍、扣，工作表現(xiàn)得到省反詐中心領(lǐng)導(dǎo)及同志的一致認可，多次收到省反詐中心的感謝信。近日，某嫌疑人在京港澳高速鄭州至新鄉(xiāng)段發(fā)生車禍后逃逸，后經(jīng)核實汽車不為該嫌疑人所有，車內(nèi)也無證明嫌疑人身份信息的相關(guān)資料。但交警在現(xiàn)場排查時發(fā)現(xiàn)汽車上有兩部手機與一部疑似電信詐騙設(shè)備，手機號是經(jīng)過特殊處理的虛擬電話號，經(jīng)辦的高速交警辦理此類案件較少，且缺乏專業(yè)分析設(shè)備，故無法通過手機號確認嫌疑人員身份。高速交警遂聯(lián)系中信銀行鄭州分行駐點河南省反詐中心員工，詢問根據(jù)現(xiàn)有查獲設(shè)備可否查詢到嫌疑人信息。結(jié)合以往培訓(xùn)的電詐案件偵破經(jīng)驗，中信銀行鄭州分行駐點員工協(xié)助提供案件偵破，為高速交偵破案件提供重要線索，全力協(xié)助公安機關(guān)辦案，順利偵破嫌疑人身份。

　　近日，一名客戶至中信銀行鄭州分行要求對其名下賬戶進行補卡，稱其卡片丟失，現(xiàn)需要使用該賬戶。該行工作人員在核實其身份時，發(fā)現(xiàn)客戶兩日內(nèi)至多家銀行網(wǎng)點辦理新開及補換卡，遂進一步詢問客戶重新啟用賬戶原因，客戶情緒激動，對于賬戶用途說法不一，該行工作人員初步判斷客戶補卡目的較為可疑，將此情況上報反詐中心工作人員，民警到場后將其帶走核實情況，后經(jīng)進一步核實，客戶頻繁開卡、補卡預(yù)計用于出租出借賬戶。

　　電詐宣傳不停步。 中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點為單位，對網(wǎng)點周圍社區(qū)、商店進行反詐知識宣傳。除在網(wǎng)點廳堂醒目位置張貼反詐知識海報、電子屏播放反詐知識、向易受騙中老年人發(fā)放宣傳折頁普及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識外，網(wǎng)點工作人員積極走出營業(yè)廳，進社區(qū)向群眾宣傳反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識，并設(shè)置獎品，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識趣味問答活動，宣傳效果良好，現(xiàn)場群眾已掌握基本反詐知識。

　　中信銀行鄭州分行始終堅持優(yōu)化客戶服務(wù)與堵截異常開戶齊頭并進，一手抓服務(wù)，一手防風險，從源頭堵截電信詐騙。該行將充分利用“警銀通”資源，對異常客戶加強審核，持續(xù)加強反電信詐騙知識宣傳普及，強化警銀聯(lián)動力度，發(fā)揮中信力量，踐行維護良好社會金融環(huán)境的社會責任！

（中信銀行鄭州分行 姚坤）

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