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中信銀行鄭州分行堵截單位賬戶可疑開戶

2021-10-15 16:46:05    來源：中信銀行鄭州分行

　　2021年10月中旬，河南某有限公司法人王某至中信銀行鄭州分行開立公司賬戶。

　　中信銀行鄭州分行工作人員接待客戶后發(fā)現(xiàn)，該單位營業(yè)執(zhí)照為2021年10月初注冊成立，經(jīng)營范圍包含通信設(shè)備銷售、禮儀服務(wù)、服裝服飾批發(fā)、化妝品零售、銷售代理、化工品生產(chǎn)、機械設(shè)備銷售、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)等近20個行業(yè)。

　　工作人員詢問客戶有無實際經(jīng)營，客戶剛開始說有，但當(dāng)詢問客戶具體經(jīng)營的業(yè)務(wù)時，客戶答不上來，只好改口說單位剛注冊還沒有實際經(jīng)營。工作人員覺得可疑，于是再次向客戶了解情況，建議客戶出示幾條與其工作相關(guān)的聊天信息，客戶此時打開手機看了一會后說自己沒有相關(guān)聊天記錄。與此同時，與客戶同來的另一名人員一直在幫客戶回答相關(guān)問題。

　　根據(jù)客戶的綜合情況，中信銀行鄭州分行工作人員認為該法人有疑似傀儡法人嫌疑，于是告知客戶出租、出借、出售單位賬戶的風(fēng)險及所要承擔(dān)的責(zé)任，婉拒其開戶要求。對于開戶請求被拒絕后，客戶態(tài)度平和，沒有任何異議，隨即離開網(wǎng)點。

　　中信銀行鄭州分行長期以來全員高度警覺、嚴防賬戶風(fēng)險，在工作中不放過一個細節(jié)，不敷衍一個環(huán)節(jié)，切實履行銀行責(zé)任擔(dān)當(dāng)，向傀儡法人說“不”，向可疑賬戶說“不”。

 

（中信銀行鄭州分行 蘆亞衛(wèi)）

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