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中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員

2021-7-15 15:23:29    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　“斷卡行動(dòng)”開展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理，近日成功協(xié)助西峽縣公安局抓獲相關(guān)涉嫌人員。

　　2021年6月20日，客戶劉某致電至中信銀行鄭州分行柜臺(tái)申請(qǐng)查詢賬戶支付監(jiān)管原因，柜員經(jīng)核心系統(tǒng)查詢?cè)摽蛻魹橄到y(tǒng)內(nèi)零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶，中信銀行鄭州分行會(huì)計(jì)經(jīng)理立即匯報(bào)，由分支行協(xié)同對(duì)賬戶進(jìn)行判斷審核，并在第一時(shí)間向反詐中心移送了線索，通過(guò)反詐中心協(xié)助查詢并確認(rèn)，該客戶為一起電信詐騙涉案人員，柜員立即聯(lián)合相關(guān)客戶經(jīng)理，聯(lián)系了相關(guān)警方西峽縣公安局。

　　在警方的指導(dǎo)下，柜員協(xié)助客戶經(jīng)理多次聯(lián)系客戶告知其查詢進(jìn)度并穩(wěn)定客戶，在與警方確定了抓捕時(shí)間后，2021年7月5日，客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶并引導(dǎo)其至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，客戶到達(dá)中信銀行鄭州分行后，柜員以客戶需更新信息后才可辦理銷戶為由拖延時(shí)間，在穩(wěn)定客戶的同時(shí)為公安機(jī)關(guān)爭(zhēng)取時(shí)間，最后成功配合和協(xié)助警員完成抓捕工作。

　　7月12日，中信銀行鄭州分行收到了西峽縣公安局寄來(lái)的感謝信，警方針對(duì)此次警銀合作，對(duì)中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時(shí)贊賞表?yè)P(yáng)了中信銀行鄭州分行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識(shí)，多崗位聯(lián)動(dòng)“把關(guān)堵口”。中信銀行鄭州分行會(huì)繼續(xù)高度重視“斷卡行動(dòng)”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線作用，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益 。

 

(中信銀行鄭州分行 岳強(qiáng)）

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