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中信銀行新鄉(xiāng)分行堵截一起異常開戶風(fēng)險(xiǎn)事件

2021-6-23 16:06:33    來源：焦作網(wǎng)

　　2021年6月21日10時(shí)30分，中信銀行新鄉(xiāng)分行成功堵截一起單位客戶可疑開戶事件，避免了可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　中信銀行新鄉(xiāng)分行營業(yè)期間受理了某預(yù)約客戶的基本戶開戶業(yè)務(wù)，客戶一行二人到達(dá)柜臺后，經(jīng)辦柜員在辦理開戶前查詢到客戶有一號多人情況且法人手機(jī)號碼非實(shí)名，經(jīng)進(jìn)一步詢問，發(fā)現(xiàn)法人含糊其辭，向法人詢問企業(yè)的基本信息，經(jīng)營范圍等，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)法人對企業(yè)的具體情況完全不了解，且法人回答股東信息與柜員前期查詢到的工商信息完全不符。另一同行人員想要代為回答被柜員禮貌打斷后情緒激動，聲稱柜員故意刁難。

　　中信銀行新鄉(xiāng)分行柜員立即將此情況匯報(bào)會計(jì)經(jīng)理，會計(jì)經(jīng)理同客戶經(jīng)理與企業(yè)法人單獨(dú)面談了解情況后，發(fā)現(xiàn)法人確實(shí)并不了解企業(yè)的相關(guān)情況，決定婉拒客戶開戶申請。后柜員對該法人進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示并婉拒了客戶開戶申請，兩名客戶對此均未提出異議并立即離開中信銀行新鄉(xiāng)分行。

　　近年來，虛假對公開戶、對公出借賬戶的案例日益增多，中信銀行新鄉(xiāng)分行工作人員在為客戶辦理對公開戶業(yè)務(wù)時(shí)審慎認(rèn)真，盡職履責(zé)，認(rèn)真把控開戶流程，把握“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”、“盡職調(diào)查”三項(xiàng)原則，，充分利用工商系統(tǒng)等平臺更好的監(jiān)控單位賬戶，防范潛在對公賬戶風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

　　此次事件的成功堵截，充分說明了中信銀行新鄉(xiāng)分行的網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員在日常工作中堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格按照開戶制度要求辦理開戶核實(shí)手續(xù)，在開戶受理、資料審查和盡職調(diào)查等環(huán)節(jié)均嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理，提高了風(fēng)險(xiǎn)警惕，并從多方面加強(qiáng)對客戶的了解，調(diào)查核實(shí)客戶真實(shí)背景和真實(shí)開戶目的。

　　加強(qiáng)對公賬戶管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)把開戶風(fēng)險(xiǎn)防范第一道關(guān)口，不容絲毫放松，做好虛假開戶業(yè)務(wù)的堵截工作，從源頭處遏制反洗錢等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，為建設(shè)平安中信保駕護(hù)航。

 

（中信銀行新鄉(xiāng)分行 杜姍）

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